Komunitas Avalanche telah melihat bagian drama yang adil dalam beberapa hari terakhir saat Wonderland (TIME) mencapai harga terendah baru. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa token telah kehilangan lebih dari 90% nilainya sejak November 2021.

Token Avalanche dihargai mendekati $10.000 dan telah mengalami tren turun sejak periode tersebut mencapai $406, pada waktu pers. TIME telah menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di sektor DeFi dan dapat melihat kerugian lebih lanjut dalam jangka pendek.

Menurut penyelidik nama samaran, CFO Wonderland yang dikenal sebagai OxSifu adalah salah satu pendiri QuadrigaCX, mantan pertukaran kripto yang berbasis di Kanada, Michael Patryn. Platform ini runtuh pada 2019 tak lama setelah pendirinya Gerald Cotten melarikan diri dengan lebih dari $ 169 juta.

Per laporan yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas Ontario, QuadrigaCX dibuat dari “penipuan”. Pertukaran crypto dan pendirinya berjanji kepada klien mereka bahwa aset mereka akan aman. Namun, pihak berwenang Kanada menemukan bahwa “Cotten membelanjakan, memperdagangkan, dan menggunakan aset tersebut sesuka hati”.

Penyelidik nama samaran memutuskan untuk mengungkapkan informasi terkait Sifu karena aksi harga TIME baru-baru ini, dan implikasinya bagi penemu pada proyek Avalanche. Dia mengatakan yang berikut melalui Twitter setelah berbagi tangkapan layar percakapan dengan pendiri Wonderland, Daniele Sestagalli:

Saya tidak akan pernah mengharapkan ini tetapi tidak bisa duduk lebih lama lagi terutama setelah peristiwa yang dialami awal minggu ini dengan TIME.

Selain pertukaran crypto QuadrigaCX, Patryn diduga terkait dengan “cincin pencurian identitas” yang dikenal sebagai “Shadowcrew”. Menurut penyelidik Patryn “mengaku bersalah” atas hubungannya dengan kelompok ilegal ini.

Dalam laporan mereka, pihak berwenang Kanada tidak dapat menemukan hubungan antara Patryn dan perilaku curang yang ditunjukkan oleh pendirinya. OSC mengklaim Patryn terlibat dengan QuadrigaCX hingga 2016, setelah itu:

Patryn tidak lagi dikaitkan dengan Quadriga setelah 2016 dan bahwa sebagian besar dana klien disimpan dengan Quadriga setelah kepergian Patryn. Berdasarkan bukti yang kami ulas, Quadriga tidak memelihara catatan akuntansi yang layak mulai tahun 2016 dan seterusnya.

CFO Proyek Avalanche, Penipu Lama?

Terlepas dari laporan ini, Tay Vano CEO di layanan pengelolaan crypto MyCrypto membagikan hasil penyelidikan, yang dilakukan oleh reporter independen Amy Castor, yang mengikat Patryn dengan pertukaran crypto yang gagal, dan skema Ponzi lainnya. Pada 2019, menurut gambar yang dibagikan melalui akun Twitter-nya, CFO proyek Avalanche melakukan transaksi ETH yang dapat langsung menautkannya ke Quadriga.

Catatan Patryn tentang dugaan aktivitas penipuan telah dilacak kembali ke Midas Gold, bursa yang beroperasi antara 2008 dan 2013 hingga ditutup, BlackHatWorld dan TalkGold. Yang terakhir beroperasi pada tahun 2003 sebagai forum untuk “mendorong program investasi hasil tinggi” atau skema Ponzi.

Selain itu, penyelidikan yang sama menunjukkan Michael Patryn mengubah namanya dari Omar Dhanani hingga dia bertemu Cotton. Patryn tampaknya dibebaskan dari penjara federal AS pada 2007 setelah menjalani hukuman 18 bulan terkait keterlibatannya dengan “Shadowcrew”.

Karena sejarah panjang penipuan, dan keterlibatan skema terlarang, beberapa orang percaya pendiri Wonderland telah mempertaruhkan “reputasinya”. Sestagalli membagikan suara untuk menghapus Sifu/Patryn dari posisinya sebagai manajer perbendaharaan Wonderland setelah berbagi pernyataan panjang tentang peristiwa baru-baru ini. Danielle berkata:

Saya mengetahui hal ini 1 bulan yang lalu, saya berpendapat untuk memberikan kesempatan kedua (…). Saya telah belajar untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang dan membuat pendapat saya sendiri tentang mereka daripada hanya mendengarkan kebisingan (…). Saya berharap komunitas sekarang berkumpul dan memutuskan seperti apa masa depan dan siapa yang mereka inginkan untuk mengelola uang mereka.